إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة لتبييض الأموال

الأربعاء, فيفري 7, 2018 - 13:00

صنف البرلمان الأوربي اليوم الإربعاء 7 فيفري 2018 تونس ضمن القائمة السوداء للدول  الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بموافقة 283 نائبا واحتفظ 26 بأصواتهم .

يذكر أنّ البنك المركزي التونسي كان قد أكّد في بلاغ بتاريخ 1 فيفري 2018، بأنّ مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بمراجعة تصنيف تونس، موضحا أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة".

 

نوع: 
المناطق: 
الأقسام: 

تعليقات الفيسبوك